法律合规岗、反洗钱岗

所属行业:保险互联网| 职位分类: 人员 

更新时间:2018-01-15

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法律合规岗、反洗钱岗职位描述

反洗钱岗位职责:
 1、可疑交易上报分析:对监控中心可疑交易作业质量进行监控,配合反洗钱尽职调查,负责本机构重大可疑交易上报工作。
2、反洗钱检查、自查与协查:配合人民银行及有关司法、行政机关的反洗钱现场检查、走访调研和案件调查,促进公司与外部监管关系的良性互动;依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动;机构每年开展自查工作,不断夯实基础工作。
3、反洗钱指导、协调:对本机构各部门及下辖各机构的反洗钱工作进行管理、指导和协调,促进反洗钱各业务模块正常运行。
4、反洗钱宣传、培训:组织各种形式的反洗钱宣传和培训,督促、指导本机构及下属机构按监管单位的要求开展宣传和培训工作。配合内部审计工作:协助本机构内部反洗钱专项审计工作的开展、整改。
 
法律合规岗位职责:
 1、对机构重要业务流程包括广告宣传、销售、承保、理赔、保全、客户服务、投诉处理等进行内控自我评估及测试,对机构发现缺陷进行确认及整改追踪。
2、在总公司指导下对本机构及下辖三四级机构进行定期风险检视,并根据风险等级提出应对方案,制订改进措施
3、对机构新制度、新业务、新流程进行合规审查,协助有关部门制定、修订、完善公司规章制度、业务流程或规则;
4、根据监管要求及机构自身需要,制订本机构的合规政策、合规制度、合规手册等,机构各部门制度的归档、整理、搭建机构合规制度平台。
5、每日机构合规信息、地方性法规收集、整理
6、对新出台的法律法规和地方性法律法规进行宣导,并与相关部门沟通协调,制订适用机构的实施方案、管理办法、实施细则等
7、应对监管对机构的合规检查,与监管部门保持良好的协作关系
8、重大违规事件的跟踪、督办,并与各个部门进行沟通协调,检视公司制度、流程,并提出应对方案和改进措施。
任职要求:
本科及以上学历,法律、审计、财务专业;1年以上法律、合规、审计、财务、管理等相关工作经验;具有较强制度合规审查能力、沟通协调能力、归纳思维能力、信息收集能力、推动能力和监控能力,再学习能力极强;

求职提醒:国家相关法律规定,招工禁收抵押金及任何费用,如遇此情况请谨防上当![举报此信息]
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公司地址

济南市市中区胜利大街56号蓝海御华大饭店
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联系方式

  • 电话: (0531)80966975
  • 联系人: 王经理
  • 传真: 80966200
  • 邮箱: zhoulei701@pingan.com.cn
  • 邮编: 250002

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